Alles wat wij doen moet bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. We dienen uiteindelijk één gemeenschappelijke doel: een gelukkige gemeenschap, een gemeente waar mensen graag wonen en werken. Waar iedereen die met ons te maken heeft vanzelfsprekend kan vertrouwen op verantwoord bestuur, een betrouwbare overheid en de best mogelijke dienstverlening.
Dit doen we vanuit het programma 'Bewegen naar de klant' en de 'Visie op dienstverlening #2020'.
Openbaar belang (doel) | Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. | |||||
Vestigingsplaats | Alkmaar | |||||
Deelnemers | Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Heiloo en Texel. | |||||
Structuur | Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter. | |||||
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | In artikel 9 van de regeling is opgenomen dat Ieder lid van het algemeen bestuur een aantal stemmen afhankelijk heeft op basis van het aantal inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000, drie stemmen voor gemeenten tot 30.000 inwoners enzovoort. De gemeente Schagen komt hiermee op 5 stemmen. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk. | |||||
Raadsrapporteurs | B. Glashouwer | |||||
Financieel belang | De bijdrage komt voor de gemeente Schagen uit op € 3,50 per inwoner. Ten opzichte van 2016 gaat onze bijdrage met € 13 duizend omhoog als gevolg van extra benodigde middelen ten behoeve van het E-depot en de inspectietaken. Daarnaast is rekening gehouden met een indexatie van 1,9%. | |||||
Bijdrage 2017 | Prognose resultaat | Eigen vermogen (01-01-2017) | Eigen vermogen (31-12-2017) | Vreemd vermogen (01-01-2017) | Vreemd vermogen (31-12-2017) | |
179 | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Risico's | In totaal bedraagt het risico € 95 duizend. Rekening houdend met een verwachte stand van de Algemene Reserve per eind 2016 van € 25 duizend, resteert er een risico van € 70 duizend voor deelnemers. aanwezig is. Voor de gemeente Schagen komt dit deel op € 6 duizend dat onderdeel zal moeten uitmaken van ons eigen weerstandsvermogen. | |||||
Zienswijze | De raad heeft voor de begroting 2017 de volgende zienswijzen kenbaar gemaakt.
Wat heeft het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar er mee gedaan? | |||||
Beleids- voornemens | De toekomst van het papieren archief is met het nieuwe depot geregeld, maar het volgende vraagstuk dient zich aan: wat te doen met de digitale documenten, nu de gemeenten zo veel als mogelijk digitaal gaan werken? Het antwoord is gelegen in het implementeren van een e-depot. Om deze implementatie voor te bereiden en uit te voeren zal een organisatieaanpassing noodzakelijk zijn. Hierbij zullen ook de veranderingen in de archiefinspectie meegenomen worden. Tot en met 2016 kon de organisatieaanpassing gefinancierd worden vanuit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling die in de resultaatsbestemming over 2013 voorgesteld is. Vanaf 2017 is aanvullende financiering nodig, zoals is opgenomen in deze begroting en de meerjarenbegroting. | |||||
Kengetallen |
* Benchmark archiefdiensten 2014,Oudenbosch 2014. | |||||
Doelrealisatie | Deze gemeenschappelijke regeling faciliteert ons bij het realiseren van doelstelling 5 uit de meerjarenvisie 2014-2018 kunnen nemen (5. Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen). | |||||
Webadres | ||||||
Openbaar belang (doel) | De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. | |||
Vestigingsplaats | Den Haag | |||
Deelnemers | De Staat (50%), gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. | |||
Structuur | NV, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directie en staf, aandeelhouders. | |||
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Totaal aantal aandelen 55.690.720. De gemeente Schagen heeft 55.497 aandelen (0,1%). | |||
Financieel belang | Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord worden in de jaren dat ze ontvangen worden. Voor 2017 ramen we een opbrengst van € 56 duizend. | |||
Bijdrage 2017 | ||||
Bedrag x € 1.000 | ||||
Risico's | Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend. | |||
Doelrealisatie | Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het domein Burger en bestuur. | |||
Webadres | ||||
Openbaar belang (doel) | In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad in het gasbedrijf Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente recht op dividend dat wordt uitgekeerd door Alliander NV. | |||
Vestigingsplaats | Twisk | |||
Deelnemers | Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. | |||
Structuur | NV, directie, Raad van Commissarissen, Algemene vergadering van Aandeelhouders | |||
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | De gemeente Schagen bezit 393 (8%) aandelen op een totaal van 4.646 aandelen. | |||
Financieel belang | De gemeente levert geen financiële bijdrage. | |||
Bijdrage 2017 | ||||
Bedrag x € 1.000 | ||||
Risico's | Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend. | |||
Doelrealisatie | Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het domein Burger en bestuur. | |||
Webadres | ||||
Openbaar belang (doel) | De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen. | |||
Vestigingsplaats | Alkmaar | |||
Deelnemers | 46 gemeenten en 6 waterschappen | |||
Structuur | NV, Raad van Commissarissen, directeur en steakholders (aandeelhouders). | |||
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | De gemeente Schagen is aandeelhouder in de NV. Van 2.914 aandelen A heeft Schagen 72 aandelen in zijn bezit. Dit betekent een bestuurlijk belang van 2,4% | |||
Financieel belang | Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2017. De laatste bekende gegevens komen uit het jaarverslag 2015. Uit dit verslag blijkt het eigen vermogen per 31-12-2015 € 82 miljoen te bedragen. | |||
Bijdrage 2017 | 3.461 | |||
Bedrag x € 1.000 | ||||
Risico's | Een aanwezig financieel risico zit in het feit dat HVC is opgericht zonder eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor de investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC in staat om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde (energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Het financieel meerjarenperspectief van HVC geeft de aandeelhouders het vertrouwen dat de hoofdelijke garantstelling binnen afzienbare termijn (uiterlijk 2024) tot het verleden kan behoren. De aandeelhoudersvergadering stemde in met het voorstel van de raad van commissarissen om - ondanks het gunstige perspectief - de komende jaren extra in te zetten op financiële onafhankelijkheid door in elk geval tot 2020 alle nettoresultaten jaarlijks aan het eigen vermogen toe te voegen. Dit blijft overigens een besluit dat elk jaar separaat voorgelegd zal worden, waarmee keuzemogelijkheden open blijven. De toezegging van de directie dat de HVC d.m.v. een extra efficiency-slag een extra duit in het zakje doet, werd met instemming ontvangen. Uitgangspunt daarbij is dat bezuinigingen binnen het bedrijf niet mogen leiden tot inboeten op de kwaliteit van de dienstverlening. | |||
Doelrealisatie | HVC is een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. HVC houdt zich namens haar aandeelhouders bezig met afvalbeheer, hergebruik van grondstoffen en duurzame energie. Ook voor de gemeente Schagen voert HVC bovengenoemde activiteiten uit. Kernactiviteit van HVC is het bereiken van een goede en betrouwbare inzameling, verwerking en verhandeling van (huishoudelijke) afval c.q. grondstoffen door HVC, dit tegen concurrerend tarief een en ander binnen het evenwicht van de zogenaamde afvaldriehoek: milieu(doelstelling), service(niveau) en kosten(aspect). De huidige dienstverleningsovereenkomst (2007-2017) komt na 31 maart 2017 van rechtswege te vervallen. Het ligt in de bedoeling om een nieuwe DVO tussen Gemeente Schagen en HVC af te sluiten, wederom met een looptijd van 10 jaar. | |||
Webadres | ||||