Verbonden partijen • Begroting 2017 Schagen

Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland


Openbaar belang (doel)	De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en Participatiewet


Vestigingsplaats	Schagen

Deelnemers	Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Structuur	Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	In de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland artikel 6 is de samenstelling van het algemeen bestuur geregeld. Per 25.000 inwoners mag een gemeente 1 lid benoemen. Schagen heeft 2 leden op een totaal van 7 leden. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk.

Raadsrapporteurs	M. Sanders en W. van de Sande

Financieel belang

	Bijdrage 2017	Prognose resultaat	Eigen vermogen (01-01-2017)	Eigen vermogen (31-12-2017)	Vreemd vermogen (01-01-2017)	Vreemd vermogen (31-12-2017)
	5.107		50	50	0	0
		Bedragen x € 1.000

Risico's	De risico's betreffen de gevolgen van de in 2015 ingevoerde Participatiewet, een lager uitstroomvolume als waar het Rijk mee rekent en het eventueel niet compenseren van salarisverhogingen door het Rijk. Het aandeel van Schagen bedraagt circa 32% in een eventueel financieel nadeel.

Zienswijze	De gemeente heeft geen zienswijze gegeven m.b.t. de begroting 2017 van de GRGA en dit per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de GRGA.

Beleids- voornemens	Voor 2017 verwachten we geen aanpassingen van het bestaand beleid.


Kengetallen	In de begroting 2017 is rekening gehouden met de volgende kengetallen (voor Schagen): Wsw-ers in dienst bij GR realisatie in Se: 159,95 Begeleid werken realisatie in Se: 10,55 Beschut werken realisatie in Se: 8,63

Doelrealisatie	De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid verzorgt voor de gemeente de werkgeversrol en tewerkstelling van mensen die onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het Beschut werken van de Participatiewet vallen. Op grond van de wetgeving wordt de Wsw afgebouwd en is er nieuwe instroom van Beschut werken. Ontwikkelingen en doelstelling zijn aangegeven in onderdeel 4.1.4: Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen.

Webadres	www.noorderkwartier.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord


Openbaar belang (doel)	Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De veiligheidsregio Noord- Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Vestigingsplaats	Alkmaar

Deelnemers	Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Structuur	Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	In artikel 9 eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN is geregeld dat het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag. In artikel 9 lid 2 is geregeld dat ieder lid van het algemeen bestuur een aantal stemmen heeft afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigd. Hierbij geldt de volgende sleutel: 1 stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, 2 stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners etc. Peildatum voor het aantal inwoners is 1 januari van het jaar waarin de verkiezingen van de gemeenteraad plaatsvinden. Bij nieuw gevormde gemeenten als gevolg van herindeling, geldt als peildatum de datum van vaststelling van de nieuwe gemeente. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M. van Kampen.

Raadsrapporteurs	J. Wiskerke en H. de Ruiter

Financieel belang	Als de opgenomen beleidsdoelen worden gehaald binnen de bestaande begroting.

	Bijdrage 2017	Prognose resultaat	Eigen vermogen (01-01-2017)	Eigen vermogen (31-12-2017)	Vreemd vermogen (01-01-2017)	Vreemd vermogen (31-12-2017)
	3.063	-28	2405	2395	185	208
		Bedragen x € 1.000

Risico's	In de begroting 2017 van de veiligheidsregio is een risicoprofiel opgenomen met een totale reikwĳdte van €1.015.00,-. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezig buffer € 1.345.000/€ 1.015.000*100%= 133%. Dit houdt in dat de veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

Zienswijze	De zienswijze voor de begroting 2017 is met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) van 2 juni 2016 behandeld. In de raadsvergadering van 21 juni 2016 heeft u besloten om de volgende zienswijze in te dienen: Akkoord te gaan met de begroting, aangezien deze een voldoende grondslag biedt voor de thans aan de Veiligheidsregio opgedragen taken; in te stemmen met opname in de begroting van de taakstellende bezuinigingsopgave; op te merken, dat ten aanzien van nieuwe ambities en de herstructurering van de huisvestingsstrategie overwogen moet worden of zij zich verhouden met de bezuinigingsopgave en te verenigen zijn met een kwalitatief goede uitvoering van het bestaande takenpakket.

Beleids- voornemens	Ons belangrijkste doel van de veiligheidsregio blijft minder leed en schade. De komende jaren willen zij zich meer richten op het verkleinen van risico’s en focussen op preventie. In het beleidsplan laten ze zien dat ze hun doel willen bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan zij aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlenen. De zes thema’s zijn: veiliger leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crisis, goede hulpverlening om levens te redden en het tegengaan van maatschappelijke onrust.

Kengetallen	Solvabiliteitsratio 0,08 Netto schuldquote 0,71 Structurele exploitatieruimte 1,5% Duiding kengetallen Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door: een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten (zie paragraaf Weerstandsvermogen); een omvangrijke lening portefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014. Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. VR NHN voldoet aan deze norm. Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt waardoor de ratio laag is.

Doelrealisatie	In juli 2016 is het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio vastgesteld. Hierin zijn de volgende speerpunten opgenomen: • Risicogerichtheid • Goede hulpverlening • Professionele samenwerking • Vrijwilligheid en burgerparticipatie • Eigen verantwoordelijkheid burgers en bedrijven Deze speerpunten dragen bij aan resultaat 2.3 van het sociaal domein.

Webadres	www.vrnhn.nl

GGD Hollands Noorden


Openbaar belang (doel)	Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord.

Vestigingsplaats	Alkmaar

Deelnemers	Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel

Structuur	Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	In de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden is in artikel 9 de stemverhouding geregeld. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners en zo voort. Op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2016 heeft Schagen 5 stemmen op een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk.

Raadsrapporteurs	M. Sanders en M. Mulder

Financieel belang	De bijdrage 2017 betreft: Algemeen € 815 duizend 0-4 jarigen en adolescenten € 546 duizend OGGZ € 60 duizend Huisvesting JGZ € 104 duizend Veilig Thuis € 111 duizend Het negatieve resultaat voor 2017 vertaalt zich in een taakstellende bezuiniging voor de GGD

	Bijdrage 2017	Prognose resultaat	Eigen vermogen (01-01-2017)	Eigen vermogen (31-12-2017)	Vreemd vermogen (01-01-2017)	Vreemd vermogen (31-12-2017)
	1.636	-77	478	478	0	0
		Bedragen x € 1.000

Risico's	De risico’s bij de GGD betreffen de korting op de bijdrage Veilig Thuis, daling aantal kinderen, restant mobiliteitspool, de taakstellende sluitpost, terugloop aanvullende taken voor gemeenten, terugloop overige taken zoals inspectieziekten en hygiënezorg en de uitvoeringsprocessen/automatisering. Het totale risico wordt begroot op € 650 duizend. Binnen de GGD is hier de algemene reserve ad € 478 duizend beschikbaar als weerstandsvermogen. Het restant ad € 172 duizend blijft dan een risico voor de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor de gemeente Schagen bedraagt circa 7% (€ 12 duizend).

Zienswijze	Schagen heeft een positieve zienswijze afgegeven op de begroting 2017 en de GGD geadviseerd om uiterlijk in het derde kwartaal 2016 de taakstellende sluitpost zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting.

Beleids- voornemens	De veranderingen in de samenleving maken dat de GGD ook verandert. Daarom heeft de GGD de volgende speerpunten benoemd: - We sluiten aan bij de behoefte van onze klanten De dienstverlening zal meer en meer aangepast worden naar de vraag van de burger en ook de wijze van aanbieden van de dienstverlening. - De GGD heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen Niet iedereen is even goed in staat om regie op de eigen gezondheid te voeren. Daarom richt de GGD zich extra op kwetsbare groepen. - De GGD transformeert Flexibilisering is de komende jaren op velerlei gebied noodzakelijk om mee te bewegen in de moderne opvattingen over dienstverlening aan burgers, opdrachtgevers en partners. - Meer aandacht voor preventie Algemeen uitgangspunt voor de GGD is om preventie nadrukkelijk een plek te geven door vroegtijdig gezondheidsproblematiek te onderkennen en tijdig te interveniëren om daarmee hoge vervolgkosten te voorkomen of te beperken. Ambities hierbij zijn o.a. - Flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg - 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid - Crisisinterventie bij Veilig Thuis - Meer aandacht voor preventie bij kinderen en ouderen - Door ontwikkelen van de Gezondheidsatlas NHN - Borgen preventieve gezondheidszorg vluchtelingen.

Kengetallen	Wij willen voor de kengetallen verwijzen naar de gezondheidsatlas die u kunt vinden op de website van de GGD.

Doelrealisatie	De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein (met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3) Taken hierbij zijn: - Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, - het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle burgers), - uitvoering van infectieziektebestrijding en - uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit.

Webadres	www.ggdhollandsnoorden.nl

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord


Openbaar belang (doel)	Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden (inclusief OM, politie, waterschappen). Deze taken betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, en de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Vestigingsplaats	Hoorn

Deelnemers	Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland.

Structuur	Algemeen bestuur (18 leden), dagelijks bestuur (4 leden) en een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN is geregeld dat elk lid van het Algemeen bestuur (AB) in de vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. De stemverdeling is gebaseerd op een combinatie van in te brengen budget en inwoneraantal. Voor het aantal stemmen per gemeente wordt de volgende formule toegepast: [(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle gemeenten) + (Aantal inwoners gemeente/aantal inwoners alle gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie /100) Als gevolg van de mandatering van de VTH taken aan de RUD NHN door de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland toegenomen. Vanaf 1 juli 2016 is de stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen bestuur als volgt verdeeld: - Regio Kop van Noord-Holland 23 stemmen - Regio West-Friesland 26 stemmen - Regio Alkmaar 28 stemmen - Provincie Noord-Holland 23 stemmen Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 51 van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk. Binnen het totaal van de 23 stemmen van de Kop van Noord-Holland heeft de gemeente Schagen er 7.

Raadsrapporteurs	B. Glashouwer en R. Helvrich

Financieel belang	Het gaat in 2017 om twee aparte begrotingen. De reguliere begroting voor het uitvoeren van de milieutaken en de nieuwe begroting voor de zogenaamde provinciale plustaken van de provincie Noord-Holland. Bij het laatste gaat het om de groene taken, bodemvergunningverlening, verkeer/vaarwegen en zwemwaterlocaties. Op de begroting 2017 heeft de RUD NHN een indexering van de baten van 1,9% toegepast, zoals vastgelegd in de uitgangspunten en het besluit van het AB van 9 maart 2016 (met als uitgangspunt 2,2% voor het loondeel en 1,3% voor het prijsdeel). Voor de lasten in deze begroting heeft de RUD gerekend met een werkelijke indexering 2,9 % voor de loonkosten en 1,3 % voor de prijs voor wat betreft de uitvoeringstaken, wat een verschil oplevert dat binnen de RUD begroting wordt opgelost. Het lumpsum bedrag aan de RUD van 1,1 miljoen bevat ook een klein deel voor projecten.

	Bijdrage 2017	Prognose resultaat	Eigen vermogen (01-01-2017)	Eigen vermogen (31-12-2017)	Vreemd vermogen (01-01-2017)	Vreemd vermogen (31-12-2017)
	1.110	243	n.b.	695	n.b.	400
		Bedragen x € 1.000

Risico's	De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en waardering van de risico’s, zoals vastgesteld in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandscapaciteit wordt becijferd op € 450 duizend. Uitgaande van de toevoeging in de algemene reserve van het gerealiseerde resultaat 2015 ad € 39 duizend (na vaststelling AB 13 juli 2016) en het geraamde positieve resultaat voor 2017 van € 243 duizend heeft de RUD NHN in totaal € 282 duizend aan middelen om een deel van het risico op te vangen. Er resteert dan nog € 168 duizend dat door de deelnemers moet worden opgevangen. Voor Schagen komt dit deel op € 12 duizend. Dit bedrag maakt deel uit van onze eigen berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Zienswijze	De zienswijze voor de begroting 2017 is met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) van 2 juni 2016 te behandeld. In de raadsvergadering van 21 juni 2016 heeft u besloten om de volgende zienswijzen in te dienen: De op basis van het BBV verplichte prognose balans beperkt zich tot het jaar 2017. Dit moet volgens de richtlijnen een meerjarige prognose zijn. Op pagina 31 wordt een overzicht gegeven van de compensatie per deelnemer voor het jaar 2017. Het zou daarmee voor de hand liggen dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de te betalen bijdrage voor het jaar 2017. Het is wenselijk dat er een specificatie komt van de opbouw van de nieuwe lumpsum-bijdrage per 1-1-2017. Wat heeft de RUD er mee gedaan? Het nieuwe Besluit Begroting & Verantwoording is voor gemeenten verplicht met ingang van de begroting 2017. Voor gemeenschappelijke regeling geldt deze verplichting pas met ingang van de begroting 2018. Wel heeft de RUD NHN een prognosebalans voor het jaar 2017 opgenomen. In het bedrijfsplan van de RUD NHN wordt uitgegaan van gelijkblijvende lumpsumbijdrage gedurende de eerste jaren van de RUD NHN. De terugbetaling betreft de oprichtingskosten die volgens een andere verdeelsleutel worden terugbetaald. Het zijn in die zin gescheiden geldstromen. Ten aanzien van de terugbetaling hanteert de RUD NHN het uitgangspunt dat dit geld eerst moet worden verdiend gedurende het jaar en pas daarna voor uitkering in aanmerking komt. De RUD NHN verwijst naar de reactie onder punt 2.

Beleids- voornemens	De doelstellingen in deze begroting 2017 zijn concreet. Ze zijn gericht op kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde termijnen. Inzet is het uitvoeren van de taken met minimaal dezelfde kwaliteit, met minder inzet.

Kengetallen	Product Prestatie regulering Vergunningen en besluiten 95% van de vergunningen en besluiten die worden afgegeven, worden niet vernietigd in een juridische procedure, tenzij sprake is van een experimenteersituatie waarin het risico wordt genomen dat de vergunning wordt vernietigd. Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijke geldende termijnen. Prestatie indicator Toezicht en handhaving Toezicht: 100% van het VTH-uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd. Ons toezicht wordt kwalitatief verbeterd d.m.v. digitale checklists. Handhaving: 75% van het aantal uitgevoerde controles voldoet bij de eerste controle of bij de eerste her-controle aan de gestelde regels. Alle beschikkingen worden afgegeven zonder dat er een ingebrekestelling plaatsvindt wegens termijnoverschrijding. Klachten: 95% van de klachten is binnen twee weken behandeld. Juridisch 95% van de door juristen, op basis van aangeleverde rapportages, opgestelde handhavingsbeschikkingen voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en zijn opgesteld met inachtneming van recente jurisprudentie. Prestatie-indicatoren Specialisme en Advies Adviezen Minimaal 90% van de adviezen wordt tijdig verstrekt. Adviezen 100% van de adviezen voldoet aan de kwaliteitseisen. Projecten 100% van de projecten wordt uitgevoerd volgens de vastgelegde afspraken.

Doelrealisatie	In de Kadernota RUD NHN zijn ontwikkelingen binnen de taakuitvoering 2017 benoemd. Belangrijk voor 2017 is het onderzoek naar de voordelen en nadelen van output-gerichte financiering en de keuze daarin. Daarnaast het integrale onderzoek naar het meer of minder uitvoeren van milieutaken van de deelnemers en het onderzoek naar de integraliteit in het kader van de Omgevingswet. De aandachtsgebieden voor 2017 liggen vooral op de taakvelden asbest, duurzame energie en ketentoezicht.

Webadres	www.rudnhn.nl

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar


Openbaar belang (doel)	Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

Vestigingsplaats	Alkmaar

Deelnemers	Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Heiloo en Texel.

Structuur	Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	In artikel 9 van de regeling is opgenomen dat Ieder lid van het algemeen bestuur een aantal stemmen afhankelijk heeft op basis van het aantal inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000, drie stemmen voor gemeenten tot 30.000 inwoners enzovoort. De gemeente Schagen komt hiermee op 5 stemmen. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk.

Raadsrapporteurs	B. Glashouwer

Financieel belang	De bijdrage komt voor de gemeente Schagen uit op € 3,50 per inwoner. Ten opzichte van 2016 gaat onze bijdrage met € 13 duizend omhoog als gevolg van extra benodigde middelen ten behoeve van het E-depot en de inspectietaken. Daarnaast is rekening gehouden met een indexatie van 1,9%. In de berekening van het geprognosticeerde resultaat wordt rekening gehouden met een onttrekking aan de reserves van € 16 duizend. De begroting van bevat geen balans met gegevens voor het Eigen- en Vreemd vermogen.

	Bijdrage 2017	Prognose resultaat	Eigen vermogen (01-01-2017)	Eigen vermogen (31-12-2017)	Vreemd vermogen (01-01-2017)	Vreemd vermogen (31-12-2017)
	179		n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
		Bedragen x € 1.000

Risico's	In totaal bedraagt het risico € 95 duizend. Rekening houdend met een verwachte stand van de Algemene Reserve per eind 2016 van € 25 duizend, resteert er een risico van € 70 duizend voor deelnemers. aanwezig is. Voor de gemeente Schagen komt dit deel op € 6 duizend dat onderdeel zal moeten uitmaken van ons eigen weerstandsvermogen.

Zienswijze	De raad heeft voor de begroting 2017 de volgende zienswijzen kenbaar gemaakt. De programmabegroting voldoet niet volledig aan de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording. Zo ontbreekt in de gepresenteerde begroting de meerjarige prognosebalans en wordt beperkt invulling gegeven aan de W-vragen. De begroting bevat geen beleidsmatige informatie die herleidbaar is naar de individuele deelnemers. Daardoor kan niet optimaal gebruik worden gemaakt van de sturende rol die het AB heeft. Het meerjarenperspectief op pagina 20 is niet sluitend. De begroting bevat geen meerjarig investeringsoverzicht. De begroting bevat geen berekening van het EMU-saldo en vertaling daarvan naar de deelnemers. Wat heeft het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar er mee gedaan? In de zienswijzen wordt onder meer gewezen dat er informatie ontbreekt die volgens het BBV wel opgenomen zouden moeten worden in jaarstukken en begrotingen. Een deel hiervan is te verklaren door het feit dat voor de GR-en de nieuwe BBV-regels pas een jaar later ingaan. Ze gelden voor de gemeente dus nu al wel, maar bij het opstellen van de stukken van het RHCA waren dit jaar nog de oude BBV-regels geldig. Dat geldt onder meer voor de meerjarige prognosebalans. Verder is er vorig jaar in het algemeen bestuur van het RHCA besproken wat er wel en niet in de stukken opgenomen moet worden, en daar is besloten dat gehouden wordt aan de in de BBV vereiste onderdelen. Dat is de reden dat bijvoorbeeld een meerjarig investeringsoverzicht of een berekening EMU-saldo niet opgenomen is. Daarnaast is er de algemene opmerking dat de gegeven informatie summier is en dat de informatie niet te herleiden is naar individuele gemeenten. Dit zou tot gevolg hebben dat het Algemeen Bestuur niet optimaal gebruik kan maken van de controlerende rol. Indien het Algemeen Bestuur aan kan geven op welke punten de informatie uitgesplitst of aangevuld moet worden, kan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om informatie toe te voegen of uit te splitsen. Vanwege de efficiency is de wens om dit ook echt te beperken tot die informatie die voor het werk van het algemeen bestuur relevant is.

Beleids- voornemens	De toekomst van het papieren archief is met het nieuwe depot geregeld, maar het volgende vraagstuk dient zich aan: wat te doen met de digitale documenten, nu de gemeenten zo veel als mogelijk digitaal gaan werken? Het antwoord is gelegen in het implementeren van een e-depot. Om deze implementatie voor te bereiden en uit te voeren zal een organisatieaanpassing noodzakelijk zijn. Hierbij zullen ook de veranderingen in de archiefinspectie meegenomen worden. Tot en met 2016 kon de organisatieaanpassing gefinancierd worden vanuit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling die in de resultaatsbestemming over 2013 voorgesteld is. Vanaf 2017 is aanvullende financiering nodig, zoals is opgenomen in deze begroting en de meerjarenbegroting.

Kengetallen	ØFormatieplaatsen RHCA per 10.000 inwoners: 0,34, landelijk gemiddelde: 0,51* ØBijdrage per inwoner RHCA: ruim 20% lager dan het landelijk gemiddelde). Benchmark archiefdiensten 2014,Oudenbosch 2014.

Doelrealisatie	Deze gemeenschappelijke regeling faciliteert ons bij het realiseren van doelstelling 5 uit de meerjarenvisie 2014-2018 kunnen nemen (5. Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen).

Webadres	www.regionaalarchiefalkmaar.nl

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)


Openbaar belang (doel)	De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen.

Vestigingsplaats	Alkmaar

Deelnemers	46 gemeenten en 6 waterschappen

Structuur	NV, Raad van Commissarissen, directeur en steakholders (aandeelhouders).

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	De gemeente Schagen is aandeelhouder in de NV. Van 2.914 aandelen A heeft Schagen 72 aandelen in zijn bezit. Dit betekent een bestuurlijk belang van 2,4%

Financieel belang	Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2017. De laatste bekende gegevens komen uit het jaarverslag 2015. Uit dit verslag blijkt het eigen vermogen per 31-12-2015 € 82 miljoen te bedragen.

	Bijdrage 2017		3.461
		Bedrag x € 1.000

Risico's	Een aanwezig financieel risico zit in het feit dat HVC is opgericht zonder eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor de investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC in staat om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde (energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Het financieel meerjarenperspectief van HVC geeft de aandeelhouders het vertrouwen dat de hoofdelijke garantstelling binnen afzienbare termijn (uiterlijk 2024) tot het verleden kan behoren. De aandeelhoudersvergadering stemde in met het voorstel van de raad van commissarissen om - ondanks het gunstige perspectief - de komende jaren extra in te zetten op financiële onafhankelijkheid door in elk geval tot 2020 alle nettoresultaten jaarlijks aan het eigen vermogen toe te voegen. Dit blijft overigens een besluit dat elk jaar separaat voorgelegd zal worden, waarmee keuzemogelijkheden open blijven. De toezegging van de directie dat de HVC d.m.v. een extra efficiency-slag een extra duit in het zakje doet, werd met instemming ontvangen. Uitgangspunt daarbij is dat bezuinigingen binnen het bedrijf niet mogen leiden tot inboeten op de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelrealisatie	HVC is een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. HVC houdt zich namens haar aandeelhouders bezig met afvalbeheer, hergebruik van grondstoffen en duurzame energie. Ook voor de gemeente Schagen voert HVC bovengenoemde activiteiten uit. Kernactiviteit van HVC is het bereiken van een goede en betrouwbare inzameling, verwerking en verhandeling van (huishoudelijke) afval c.q. grondstoffen door HVC, dit tegen concurrerend tarief een en ander binnen het evenwicht van de zogenaamde afvaldriehoek: milieu(doelstelling), service(niveau) en kosten(aspect). De huidige dienstverleningsovereenkomst (2007-2017) komt na 31 maart 2017 van rechtswege te vervallen. Het ligt in de bedoeling om een nieuwe DVO tussen Gemeente Schagen en HVC af te sluiten, wederom met een looptijd van 10 jaar.

Webadres	www.hvcgroep.nl

Nr.	Naam	Juridische vorm
1	Gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland	Gemeenschappelijke regeling
2	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	Gemeenschappelijke regeling
3	GGD Hollands Noorden	Gemeenschappelijke regeling
4	Regionale Uitvoeringsdienst noord-Holland Noord	Gemeenschappelijke regeling
5	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	Gemeenschappelijke regeling
6	Bank Nederlandse Gemeenten	Naamloze Vennootschap
7	Houdstermaatschappij GKNH	Naamloze Vennootschap
8	Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)	Naamloze Vennootschap
9	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	Naamloze Vennootschap
10	Surplus	Stichting


Openbaar belang (doel)	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector.

Vestigingsplaats	Den Haag

Deelnemers	De Staat (50%), gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Structuur	NV, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directie en staf, aandeelhouders.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	Totaal aantal aandelen 55.690.720. De gemeente Schagen heeft 55.497 aandelen (0,1%).


Financieel belang	Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord worden in de jaren dat ze ontvangen worden. Voor 2017 ramen we een opbrengst van € 56 duizend.

	Bijdrage 2017
		Bedrag x € 1.000

Risico's	Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Doelrealisatie	Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het domein Burger en bestuur.

Webadres	www.bngbank.nl


Openbaar belang (doel)	In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad in het gasbedrijf Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente recht op dividend dat wordt uitgekeerd door Alliander NV.

Vestigingsplaats	Twisk

Deelnemers	Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Structuur	NV, directie, Raad van Commissarissen, Algemene vergadering van Aandeelhouders

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	De gemeente Schagen bezit 393 (8%) aandelen op een totaal van 4.646 aandelen.


Financieel belang	De gemeente levert geen financiële bijdrage.

	Bijdrage 2017
		Bedrag x € 1.000

Risico's	Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Doelrealisatie	Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het domein Burger en bestuur.

Webadres	www.alliander.com/nl


Openbaar belang (doel)	Het doel van de regionale economische samenwerking in Noord-Holland Noord is economische structuurversterking, behoud en uitbreiding van het bedrijfsleven en werkgelegenheid. Schagen heeft baat bij een goede en effectieve samenwerking met de provincie en de andere gemeenten op het schaalniveau van Noord-Holland Noord met als doel de gewenste regionaal economische ontwikkeling te realiseren met een focus op de vijf economische clusters.

Vestigingsplaats	Alkmaar

Deelnemers	Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

Structuur	NV, Raad van Commissarissen, directeur en steakholders (aandeelhouders).

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	Van de 250.000 aandelen heeft de gemeente Schagen er 3.000.


Financieel belang	Jaarlijks in de vorm van een subsidie. Voor de gemeente Schagen wordt de bijdrage geraamd op € 90 duizend exclusief BTW.

	Bijdrage 2017		90
		Bedrag x € 1.000

Risico's	Uit het financieel verslag van 2015 valt te lezen dat er er ten aanzien van claims en risico's de volgende zaken worden benoemd: ·Verplichtingen NHN Vastgoed BV die voorvloeien uit de samenwerking in de VOF Bedrijventerrein Zuid. ·Distriport. Er is op dit moment geen verdere informatie bekend in hoeverre dit eventueel negatief doorwerkt naar de deelnemers.

Doelrealisatie	Deze verbonden partij levert onze gemeente een bijdrage aan resultaat 1.6 van het economisch domein (Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken).

Webadres	www.nhn.nl


Openbaar belang (doel)	Het doel van de stichting is te komen tot bestuurlijke schaalvergroting op het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het geven van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld.


Vestigingsplaats	Schagen

Deelnemers	De gemeente Schagen en Hollands Kroon.

Structuur	Surplus is een stichting.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)	Er is geen sprake van directe bestuurlijke participatie. De gemeenteraad besluit wel tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht die namens de gemeente het toezicht uitvoeren. De voordracht van de leden verzorgt Surplus. De overheid moet van rechtswege een meerderheidsbelang in de raad van toezicht hebben. De gemeente houdt extern toezicht.

Financieel belang	Er is geen sprake van een financiële participatie.

	Bijdrage 2017
		Bedrag x € 1.000

Risico's	In geval van een faillissement bestaat de wettelijk vastgelegde plicht om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs en dus de kosten die daar uit voort kunnen vloeien. Het aantal leerlingen neemt af en daarmee de Rijksfinanciering. Om exploitatieproblemen en eventueel druk op de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te voorkomen, onderzoekt Surplus samenwerkingsmogelijkheden en vormen.

Doelrealisatie	Surplus levert samen met andere schoolbesturen primair onderwijs een bijdrage aan het realiseren van doelstelling 1 van het Sociaal domein. Met dien verstande, dat zij het openbare onderwijs voor de gemeente verzorgen.

Webadres	www.stichtingsurplus.nl

Selecteer een verbonden partij voor meer informatie